兴业银行烟台蓬莱支行：开展“反洗钱知识进企业”宣传活动，筑牢金融安全防线

为深入贯彻落实国家反洗钱工作要求，提升社会公众反洗钱意识，切实履行金融机构社会责任，兴业银行烟台蓬莱支行近期组织员工走进辖内重点企业，开展“反洗钱知识进企业”专题宣传活动。此次活动以“深化反洗钱意识，筑牢金融安全防线”为主题，通过多维度宣教与互动，有效增强了企业员工对洗钱风险的认知，进一步强化了银企协同防范金融风险的合作。

精准宣教，提升企业风险防范能力

活动开展前，蓬莱支行结合企业行业特点及金融业务需求，针对性地梳理了反洗钱法规、常见洗钱手段识别、账户使用规范等核心内容。活动现场，宣传人员通过案例解析、风险提示手册发放、互动问答等形式，重点讲解了电信诈骗、非法集资、虚拟货币交易等与日常生活密切相关的洗钱风险场景。同时，结合《反洗钱法》《刑法》等法律法规，强调公民配合金融机构开展客户身份识别、交易记录保存等义务，引导企业员工树立“反洗钱人人有责”的理念。

创新形式，提升活动实效性

此次宣传活动打破传统单向宣讲模式，采用“场景模拟+即时答疑”的方式，增强企业员工的参与感和学习效果。活动特别设置了“可疑交易识别”情景演练环节，邀请企业员工模拟发现异常转账、证件冒用等场景，宣传人员现场指导如何留存证据并及时向金融机构反馈。同时，通过线上问卷收集企业员工对反洗钱知识的盲区，现场解答疑问30余条，发放宣传手册200余份。企业负责人表示：“活动内容贴近实际，既有法律高度，又有操作指导性，对完善企业内控机制具有重要参考价值。”

深化合作，构建长效治理机制

此次宣传不仅是一次知识普及，更是银企协同治理的实践探索。活动结束后，蓬莱支行与企业达成三项共识：一是建立反洗钱信息共享机制，定期通报新型洗钱风险；二是联合开展员工培训，将反洗钱纳入企业合规教育体系；三是畅通可疑交易举报渠道，形成风险联防联控网络。此外，蓬莱支行还为企业定制了《反洗钱合规操作指南》，助力其提升自主风险管理能力。

反洗钱工作是维护金融安全、推进社会治理现代化的重要一环。兴业银行烟台蓬莱支行将以此次活动为契机，持续创新宣传形式，延伸宣教覆盖面，推动反洗钱意识从“被动接受”向“主动防范”转变。未来，兴业银行济南分行将深化与政府、企业、社区的多方协作，共同筑牢反洗钱防线，为构建安全稳健的金融环境贡献力量。