招商银行烟台分行:坚持“风险为本” 共推反洗钱

作为中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,招商银行始终坚持“因您而变”的经营服务理念,“质量、效益、规模”动态均衡发展。招商银行烟台分行积极践行“依法合规,在控制风险的前提下实现业务的健康持续快速发展”的价值观,全面落实中国人民银行和招商银行总行反洗钱工作部署,坚持“风险为本”,不断完善反洗钱风险管理体系和机制,提升反洗钱工作有效性,切实履行金融机构反洗钱义务。
  

高层垂范、全员参与,搭建洗钱风险管理架构。招商银行烟台分行建立了组织健全、结构完整、职责明确的“金字塔”式洗钱风险管理架构,成立以分行行级领导为组长、各部门第一负责人为成员的反洗钱领导小组,负责分行反洗钱工作的统筹、指导和协调;指定法律合规部作为反洗钱管理部门,负责牵头开展并推动落实各项反洗钱工作;确立机构负责人、客户经理、柜面员工、产品经理、风险经理等各岗位人员的反洗钱职责。各业务条线和营业机构均配备经验丰富的反洗钱管理员,具体负责所在业务条线和营业机构的反洗钱工作。全行上下将反洗钱工作作为合规管理工作的第一要务,通力协作,共同致力于实现招商银行总行提出的“反洗钱管理三年达到国际先进水平”的目标。
  

多措并举、紧盯重点,全面落实监管政策要求。招商银行烟台分行通过健全机制、优化系统、加强培训、强化检查、加大考核、严厉问责、广泛宣导等多个维度,不断夯实反洗钱管理基础,加强对客户准入及高风险客户或业务的洗钱风险防控和排查,全面落实“三反”等各项反洗钱监管政策要求,铸造防范洗钱风险的铜墙铁壁。
  

招商银行烟台分行将不断提升社会公众的反洗钱意识,营造浓厚的反洗钱工作氛围,为全省经济社会安全稳定发展保驾护航。 (经济导报记者王旭光)

 

 

 

 

2022年11月29日 09:58
收藏